A Polícia Federal (PF) prendeu, no início desta manhã (18), Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No total, os policiais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Os investigados respondem pelos crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
O objetivo da operação denominada Compliance Zero é combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. De acordo com a investigação, “os títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada”.
Paralelamente, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Assim, a compra da instituição financeira por um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com o grupo de gestão de participações Fictor, fica impossibilitada. A aquisição havia sido anunciada nesta segunda-feira (17), com um aporte inicial de R$ 3 bilhões.
A liquidação significa que o banco perdeu condições de operar e que, a partir de agora, ficará sob o regime de administração especial temporária. Isso significa que um liquidante – no caso, a EFB Regimes Especiais de Empresas – assume o controle do banco para encerrar todas as atividades financeiras, vender os bens e pagar os credores.
No ofício, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirma que a liquidação ocorre “em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil”.
Antes da Fictor, o Banco de Brasília (BRB) já havia tentado comprar a instituição de Daniel Vorcaro. O negócio foi anunciado em março, mas acabou barrado cinco meses depois pela diretoria do Banco Central. De acordo com a decisão, a proposta não atendeu a requisitos essenciais nem apresentou documentos comprobatórios da viabilidade econômico-financeira.
